AML / Compliance Officer
To apply with email, click the green button. If the email app on your computer or device doesn't open, copy the email address under the button and paste it into your mailbox. Then, attach your CV and add text to submit your application.
Deadline: 13 July 2024
Employment term: Permanent
Category: Finance Management
Job type: Full time
Location: Yerevan
Job description:
Միփեյ ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում ֆինանսական ոլորտում աշխատանքային փորձ ունեցող աշխատակցի՝ ներքին դիտարկումների մարմնի մասնագետի հաստիքը համալրելու նպատակով
/en/aml-compliance-officer
Job responsibilities
- Բացահայտել մոնիտորինգի և վերահսկողության ենթակա գործարքները
- Անցկացնել հարցումներ մոնիտորինգի ենթակա գործարքների վերաբերյալ կազմակերպության համապատասխան ստորաբաժանումներում
- Կազմել և լիազոր մարմնին ներկայացնում հատուկ տեսակի հաշվետվություններ
- Իրականացնել կազմակերպության տարբեր ստորաբաժանումներից ստացած տեղեկատվության վերլուծություն և մոնիտորինգ
- Աջակցել և վերահսկել ընկերության աշխատակիցների կողմից իրականացվող գործառույթները՝ կիրառելով ՓL/ԱՖ դեմ պայքարի քաղաքականության ընթացակարգերի դրույթները, ինչպես նաև ներկայացնել կասկածելի գործարքների քննության և դրանց արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն
- Ուղղորդել ընկերության աշխատակիցներին ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի հետ առնչվող հարցերում
- Պարբերաբար իրականացնել կատարվող գործարնքերի՝ օրենսդրությանը և ներքին իրավական ակտերին համապատասխանության ստուգում
- Իրականացնել վերլուծություն կասկածելի գործարքի/գործարար հարաբերության բացահայտման նպատակով, պատրաստել և ներկայացնել հաշվետվություն կասկածելի գործարքի/գործարար հարաբերության վերաբերյալ
Required qualifications
- Բարձրագույն կրթություն ֆինանսական ոլորտում
- ICA սերտիֆիկատի առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
- Համապատասխան ոլորտում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ
- Բարդ տվյալների բազայի հետ աշխատելու փորձ
- ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի օրենքների, ինչպես նաև ԿԲ իրավական ակտերի
վարկային կազմակերպություններին առնչվող օրենսդրության գերազանց իմացություն - Բանկային պրոդուկտների, գործառույթների և գործընթացների իմացությունը ցանկալի է
- Լիազոր մարմնի հետ հաղորդակցման փորձառություն և հմտություն
- Համակարգչային ծրագրերի գերազանց իմացություն. MS Office (Excel, Word)
- Տվյալների մուտքագրման և գրավոր հաղորդակցության հմտություններ
- Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն
- Վերլուծական և ստրատեգիկ մտածողություն
- Լարված իրավիճակներում աշխատելու կարողություն
Required candidate level: Mid level
Additional information
Դիտարկվում է նաև կես դրույք հաստիքաչափի տարբերակը
Professional skills
Banking legislation of RA
Share this job via your favorite social media channel.
We use cookies. 
+374 43 901 900 
